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北京丰利公司80后女董事长用"萝卜章"挪用4000多万元骗了国泰君安 被终身市场禁入

  来源:中国基金报 乔麦    发布时间:2019-06-05 18:25:00

 今天,证监会的一份《行政处罚决定书》以及一纸《市场禁入决定书》,掀开了一宗挪用私募基金财产的违法案件。

北京丰利通过伪造有关文件的方式,“骗过”托管券商国泰君安,挪用私募基金财产为其发行的私募基金产品补资,最终其80后大股东被给予警告,?30万元,还被终身市场禁入。

北京丰利伪造文件挪用基金财产

据了解,长安丰利24号分级资产管理计划是北京丰利发行的私募基金产品,托管人为光大银行,管理人为长安基金,投资顾问为北京丰利。

根据证监会披露的信息,2015年9月18日,北京丰利发行的私募基金产品长安丰利24 号因跌破止损线被停止交易,需补资才能恢复交易。

北京丰利的“妙招”是用其他产品资金来补仓,被盯上的是“丰利经证定向增发基金”和“丰利久赢证券投资基金”,两只基金都是北京丰利发行的私募基金产品,托管人为国泰君安。

证监会文件披露了具体的操作路径。

根据北京丰利的安排,2016年1月至4月,长安丰利24号投资人陆续将投资份额转让给熙泉投资,长安丰利24 号投资人据此成为了熙泉投资的合伙人。

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